苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年11月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年11月5日以书面方式发出
5.会议主持人:胡毓芳
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更正2021年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-158
(www.neeq.com.cn)发布的《2021年第三季度报告》(更正后)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事王德瑞、王尧、朱中一对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2022年1-9月审阅报告的议案》
1.议案内容:
公司编制了2022年1-9月财务报表并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-9月财务报表进行审阅,并出具审阅报告。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事王德瑞、王尧、朱中一对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2022年11月10日