沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会2022年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2022年11月8日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2022年11月10日以现场表决方式召开。
3.会议应到董事7名，实到董事7名。
4.会议由董事长吴迪召集召开并主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2022年11月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的公告”（公告编号2022-55）。
2.审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
《关于修改<股东大会议事规则>的议案》刊登在2022年11月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
《关于修改<董事会议事规则>的议案》刊登在2022年11月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
《关于修改<总经理工作细则>的议案》刊登在2022年11月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》（7票同意，0票反对，0票
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弃权）。
《关于修改<独立董事工作制度>的议案》刊登在2022年11月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2022年11月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于召开2022年第三次临时股东大会的通知”（公告编号2022-56）。
三、备查文件
公司第九届董事会2022年第七次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2022年11月11日