华明电力装备股份有限公司关于子公司签署《抵押合同变更协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
（一）担保情况概述
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司上海华明高压电气开关制造有限公司（以下简称“华明高压”）因土地上新增建筑物，其位于上海市奉贤区浦卫公路2288号的房地产证需换发证件。华明高压已将上述房地产抵押给国家开发银行上海市分行（以下简称“国开银行”），为国开银行向上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）提供的不超过人民币16,000万元的融资提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于为子公司提供担保的公告》、2020年11月14日披露的《关于变更对全资子公司贷款担保方式的公告》。
由于华明高压上述被抵押房地产证信息发生变更，华明高压与国开银行于2022年11月10日签署了《抵押合同变更协议》，担保方式由原来的“由华明制造的全资子公司华明高压以其上海市奉贤区浦卫公路2288号1-7幢工业用途房地产（产权证编号：沪房地奉字（2010）第016866号）提供抵押担保”变更为“由华明制造的全资子公司华明高压以其上海市奉贤区浦卫公路2288号1-11幢工业用途房地产提供抵押担保”，担保金额及担保期限不变。
（二）董事会审议情况
公司于2022年11月10日召开第六届董事会第三次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司签署<抵押合同变更协议>的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司本次签署《抵押合同变更协议》的事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司
成立日期：1995年4月3日注册资本：3911.225万人民币法定代表人：肖毅注册地点：上海市普陀区同普路977号主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
华明制造系公司100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 总资产 | 3,213,289,647.21 | 2,766,460,172.23 |
| 负债总额 | 1,377,720,667.24 | 796,592,778.65 |
| 其中：银行贷款总额 | 464,569,900.51 | 198,466,855.55 |
| 流动负债总额 | 1,033,577,436.38 | 621,048,379.35 |
| 净资产 | 1,835,568,979.97 | 1,969,867,393.58 |
| 资产负债率 | 42.88% | 28.79% |
| 项目 | 2021年度 （经审计） | 2020年度 （经审计） |
| 营业收入 | 1,141,631,564.34 | 984,905,416.92 |
| 利润总额 | 272,648,086.26 | 196,572,267.04 |
| 净利润 | 240,651,309.44 | 170,003,968.67 |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | 无 | 无 |
上海华明不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）2022年11月10日，华明高压与国开银行签署了《抵押合同变更协议》，为华明制造与国开银行签订的编号为3102202001100000018的《国家开发银行人民币资金借款合同》项下的主债务提供抵押担保，协议主要内容为：
被担保人（借款人）：上海华明电力设备制造有限公司担保方式：以上海市奉贤区浦卫公路2288号1-11幢工业用途房地产提供抵押担保
保证范围：债权人在授信额度内向被担保方提供的全部债权，包括本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、抵押权人实现债权和抵押权的费用等。
四、董事会意见
董事会认为，华明制造为公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资款项有助于保障其生产经营活动有序开展。同时，上述担保方式的变更不会对华明制造贷款事宜产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司对华明制造融资事项的担保方式的变更。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包含本次担保在内，公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保，公司和下属全资及控股子公司的担保额度总金额91,030.39万元，公司对全资及控股子公司的担保余额为51,740.00万元，占公司2021年经审计的净资产比例为18.17%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保；公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、华明高压与国开银行的《抵押合同变更协议》
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2022年11月11日