证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2022-068
江苏奥力威传感高科股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议时间：2022年11月9日下午14:30 。
2.网络投票时间：网络投票时间为：2022年11月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月9日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路158号会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长 李宏庆先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
| 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份291,188,604股，占上市公司总股份的36.7881％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份291,120,704股，占上市公司总股份的36.7795％。通过网络投票的股东5人，代表股份67,900股，占上市公司总股份的0.0086％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份67,900股，占上市公司总股份的0.0086％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份67,900股，占上市公司总股份的0.0086％。 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。 |
| 三、提案审议和表决情况 |
| 议案1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 总表决情况： 同意291,140,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；反对47,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。股东滕飞、孔有田、方太郎回避表决。 中小股东总表决情况： 同意20,000股，占出席会议的中小股东所持股份的29.4551％；反对47,900股，占出席会议的中小股东所持股份的70.5449％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为特殊议案，由出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 |
上通过。
四、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所方冰清律师、胡建雄律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司《2022年第三次临时股东大会决议》
2、上海仁盈律师事务所出具的《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
2022年11月9日