证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2022-191
大连盖世健康食品股份有限公司规范与关联方资金往来的
管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月7日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第二十二条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司董事、监事、高级管理人员违反《公司章程》等规定对外提供担保，公司董事会视情节轻重给予相应处分。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并应对本制度进行修订。
第二十四条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十五条 本制度经公司股东大会审议后通过。
大连盖世健康食品股份有限公司
董事会2022年11月9日