证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2022-184
大连盖世健康食品股份有限公司对外投资管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月7日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
资标的为公司股权，公司可聘请具有相关业务资格的会计师事务所对该标的公司最近一年及一期财务会计报表进行审计；若为投资股权以外的其他资产，公司应当聘请具有相关业务资格的资产评估机构进行评估。
第十一条 需要由股东大会审议通过的对外重大投资项目，在董事会决议通过后提交股东大会审议（需要政府部门批文的，还应同时取得相关批文）。
第四章 检查和监督
第十二条 在前述投资项目通过后及实施过程中，总经理如发现该方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或不可抗力之影响，可能导致投资失败，应提议召开董事会临时会议，对投资方案进行修改、变更或终止。经过股东大会批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开股东大会进行审议。
第十三条 投资项目完成后，总经理应组织相关部门和人员进行检查，根据实际情况向董事会、股东大会报告。
第十四条 公司监事会有权对公司投资行为进行监督。
第五章 附则
第十五条 本制度所称“以上”、“以内”、“不超过”均含本数。
第十六条 本制度自股东大会审议通过之日起施行，由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
大连盖世健康食品股份有限公司
董事会2022年11月9日