湖北广济药业股份有限公司《公司章程》修订表
1、为了规范湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业管理制度，维护公司、出资人和债权人的合法权益，现根据公司实际情况对《公司章程》作出相应修订。
2、2022年1月7日深圳证券交易所发布《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称《股票上市规则》）的通知（深证上〔2022〕12号）对其中相关章节序号顺序和内容进行了调整，导致《公司章程》中对《股票上市规则》相关章节引用出现过时的情况，现对部分章节引用序号和内容进行调整。
3、本次修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会以特别决议审议，公司将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理修改《公司章程》的工商变更登记手续。本次《公司章程》中部分条款的修订，最终以登记机关核准备案为准。
| 序号 | 条款 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 新增 | 第五章 公司党委 第九十五条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立公司党委和公司纪委，建立党的各级组织。 第九十六条 公司党委书记、副书记、委员和公司纪委书记职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。 |
| 得不到纠正，要及时向上级党组织报告。 第一百零一条 公司党委议事的主要形式是党委会，原则上由党委书记主持。党委会应坚持和完善民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则对职责范围内的事项进行决策决议，健全并严格执行党委会议事规则，不得以召开党政联席会等形式代替召开党委会会议，所议事项应当形成会议纪要。 第一百零二条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委会。 党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记。 | |||
| 第一百一十条 | 本章程所称“交易”，适用于深圳证券交易所《股票上市规则》第9.1条的规定，即： （1）购买或者出售资产； （2）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （3）提供财务资助； | 第一百一十八条 本章程所称“重大交易”，包括除上市公司日常经营活动之外发生的下列类型的事项，适用于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.1条的规定，即： （1）购买资产； （2）出售资产； |
| （4）提供担保； （5）租入或者租出资产； （6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （7）赠与或者受赠资产； （8）债权或者债务重组； （9）研究与开发项目的转移； （10）签订许可协议； （11）深圳证券交易所认定的其他交易。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。 公司关于交易的审议程序、审批权限按如下规定执行： （一）公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列深圳证券交易所《股票上市规则》第9.3条规定标准之一的，还应当提交股东大会审批。 （1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审 | （3）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （4）提供财务资助（含委托贷款等）； （5）提供担保（含对控股子公司担保等）； （6）租入或者租出资产； （7）委托或者受托管理资产和业务； （8）赠与或者受赠资产； （9）债权或者债务重组； （10）转让或者受让研发项目； （11）签订许可协议； （12）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （13）深圳证券交易所认定的其他交易。 公司关于交易的审议程序、审批权限按如下规定执行： （一）除深圳证券交易所上市规则第6.1.9条、第6.1.10条的规定外，上市公司发生的交易达到下列标准之一的，应当及时披露并提交股东大会审议： （1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； |
| 计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过五千万元； （3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过五百万元； （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过五千万元； （5）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上， 且绝对金额超过五百万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 | （2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过五千万元； （4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元； （5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元； （6）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元。 上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计算。 |
备注：上述因修订导致的条款及章节序号变动情况不再列示，详见具体制度。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2022年11月8日