证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2022-086
香农芯创科技股份有限公司关于为孙公司提供担保及反担保暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截止到本公告日，公司及子公司累计担保额度为不超过人民币31.2亿元（或等值外币，不含子公司对公司担保），占公司2021年度经审计净资产的比例为200.38%，公司及子公司有效期内担保合同金额为13.1655亿元（按照2022年11月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.2150元折算，不含子公司对公司担保），占公司2021年度经审计净资产的比例为
84.55%。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。
近期，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称“创泰电子”）拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小贷公司”）、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行（以下简称“邮储银行”）分别申请1500万元、500万元的借款。经过与相关主体沟通，公司、全资子公司宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）、关联方黄泽伟先生和彭红女士需要提供担保、反担保等增信措施，现将有关事项公告如下：
一、审议情况概述
（一）担保审议情况概述
2022年10月31日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整银行授信申请并调整担保事项的议案》，同意公司合并范围内主体新增对创泰电子人民币5000万（或等值外币）的担保，调增后对创泰电子新增担保金额为不超过人民币5000万元（或等值外币），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等，上述担保用于创泰电子向银行及其他主体等办理借款、银行承兑汇
票、保理、票据贴现、信用证、抵押质押等业务。详见公司于2022年10月15日、11月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整银行授信申请并调整担保事项的公告》（公告编号：2022-076）、《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-081）。
（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述
2022年11月8日，公司召开第四届董事会第二十七次（临时）会议、第四届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公司联合创泰科技有限公司、创泰电子、控股孙公司深圳市新联芯存储科技有限公司新增不超过人民币18.5亿元（或等值外币）的增信措施。详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2022-085）。
二、本次担保及反担保暨关联交易情况
1、基本情况
（1）创泰电子拟向高新投小贷公司申请人民币1500万元的借款用于其日常经营。公司、黄泽伟先生和彭红女士拟为上述借款提供连带责任担保，聚隆减速器拟以三项专利为上述借款提供质押担保。
同时，为增强本次融资的偿债保障，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保公司”）拟为创泰电子上述1500万元借款提供连带责任保证担保。公司、黄泽伟先生和彭红女士拟为上述担保事项提供反担保。
上述借款事项涉及的相关协议尚未签署。
（2）创泰电子拟向邮储银行申请500万元借款用于补充流动资金。为增强本次融资的偿债保障，高新投担保公司拟为上述500万元借款提供连带责任保证担保。公司、黄泽伟先生和彭红女士拟为上述担保事项提供反担保。
上述借款事项涉及的相关协议尚未签署。
（3）公司及聚隆减速器本次担保、反担保的被担保对象系全资孙公司创泰电子，原因系创泰电子向高新投小贷公司及邮储银行申请借款。本次借款、担保（含反担保）等事项已经履行审议程序，借款、担保金额、担保范围在公司股东大会授权范围内，无须再次审议。
关联方黄泽伟先生和彭红女士本次担保、反担保的被担保对象系全资孙公司创泰电子，原因系创泰电子向高新投小贷公司及邮储银行申请借款。本次事项已经履行审议程序，本次担保在第四届董事会第二十七次（临时）会议审议批准的额度范围内，无须再次审议。
2、其他交易对手方信息
（1）高新投小贷公司基本情况
企业名称：深圳市高新投小额贷款有限公司
法定代表人：曾珲
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：119,000万元
注册地址：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心35楼10-25单元
经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。
公司与高新投小贷公司无关联关系。
（2）邮储银行基本情况
企业名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行
负责人：丁照东
类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
注册地址：深圳市南山区粤海街道创业路社区南海大道2622号邮政综合楼一楼
经营范围：许可经营项目是：吸收公众存款；办理汇兑业务；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、兑付，承销政府债券；买卖、代理买卖外汇；代理政策性银行、商业银行及其他金融机构特定业务；办理协议存款；买卖政府债券、金融债券；办理个人存款证明服务；提供保管箱服务；办理网上银行业务；从事银团贷款业务；办理小额贷款业务；办理基金代销业务；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
公司与邮储银行不存在关联关系。
（3）高新投担保公司
企业名称：深圳市高新投融资担保有限公司
法定代表人：刘苏华
注册资本：700,000万元注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。公司与高新投担保公司不存在关联关系。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告日，公司及子公司累计担保额度为不超过人民币31.2亿元（或等值外币，不含子公司对公司的担保），占公司2021年度经审计净资产的比例为200.38%，公司及子公司有效期内担保合同金额为13.1655亿元（按照2022年11月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.2150元折算，不含子公司对公司担保），占公司2021年度经审计净资产的比例为
84.55%。
公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。
四、累计关联担保的数量
截止到本公告日，黄泽伟先生、彭红女士累计为公司（含子公司）提供的担保合同余额为9.3795亿元（按照2022年11月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.2150元折算），公司（含子公司）不存在为黄泽伟先生、彭红女士及其关联方提供担保的情形。
五、备查文件
1、《2022年第三次临时股东大会决议》；
2、《第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》；
3、《第四届监事会第二十五次（临时）会议决议》。
特此公告。
香农芯创科技股份有限公司董事会
2022年11月9日