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任子行网络技术股份有限公司关于2021年度向特定对象发行股票预案
四次修订情况说明的公告
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，于2021年9月15日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项。公司于2022年5月18日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于修改公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司于2022年6月24日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。公司于2022年8月20日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2022年9月5日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》的议案，并延长公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项有效期。
2022年10月18日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》等相关议案。2022年11月7日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的议案》等相关议案，同意对本次向特定对象发行股票预案（三次修订稿）进行修订并形成《任子行网络技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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现公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：
| 预案章节 | 内容 | 修订情况 |
重要提示
| 重要提示 | 本次向特定对象发行的审批程序 | 更新本次向特定对象发行已经履行的审批程序 |
| 拟募集资金总额及募集资金拟投入项目 | 调整本次募集资金拟投入金额 |
第一节 释义
| 第一节 释义 | 一、基本术语 | 更新“本预案”及“报告期”等释义内容 |
第二节 本次向特定对象发行股票方案概要
| 第二节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 三、本次向特定对象发行股票方案概要 | 调整本次募集资金拟投入金额 |
| 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次向特定对象发行已经履行的审批程序 |
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行
性分析
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 调整本次募集资金拟投入金额 |
第五节 本次股票发行
相关的风险说明
| 第五节 本次股票发行相关的风险说明 | 二、募集资金运用的风险 | 更新部分风险内容 |
| 三、经营风险 | 更新涉及财务数据 | |
| 四、财务风险 | 更新涉及财务数据 |
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺
事项
| 第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、关于本次发行摊薄即期回报的有关事项 | 更新募集资金总额及本次发行对公司主要指标的影响测算 |
除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《任子行网络技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司
董 事 会2022年11月8日