上海金桥信息股份有限公司
（603918）
2022年第三次临时股东大会会议资料
二〇二二年十一月
目录
股东大会会议须知 ...... 2
2022年第三次临时股东大会表决办法 ...... 4
2022年第三次临时股东大会会议议程 ...... 6
议案一 关于第五届董事会独立董事津贴的议案 ...... 8
议案二 关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 ...... 9
议案三 关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案 ...... 13议案四 关于选举第五届监事会股东代表监事候选人的议案 ...... 16
股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员自觉遵守。
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。
二、会议登记
1、现场参会股东或股东代理人应在2022年11月13日17:00以前办理参会登记，登记时提供下列文件：
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记。
（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件办理参会登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书办理参会登记。
（3）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
2、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时除携带上述材料外还应提交传真件原件交予本公司。
3、现场参会股东或股东代理人应在会议召开前携带身份证、授权委托书等
原件于2022年11月14日下午13:00前到上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼董事会办公室办理签到登记，未在下午13:00前办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。
三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言及提问前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、先报告所持股份数股东；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发言一般不超过5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
六、股东大会期间，请参会人员将手机调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
上海金桥信息股份有限公司2022年第三次临时股东大会表决办法
一、 本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于第五届董事会独立董事津贴的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选董事（6）人 |
| 2.01 | 选举金史平为第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.02 | 选举王琨为第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.03 | 选举孙兆荣为第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.04 | 选举吴志雄为第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.05 | 选举颜桢芳为第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.06 | 选举徐惠为第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 3.00 | 关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 3.01 | 选举关东捷为第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.02 | 选举李健为第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.03 | 选举王震宇为第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 4.00 | 关于选举第五届监事会股东代表监事候选人的议案 | 应选监事（2）人 |
| 4.01 | 选举张帆为第五届监事会股东代表监事的议案 | √ |
| 4.02 | 选举章冰烨为第五届监事会股东代表监事的议案 | √ |
其中：
特别决议议案：无对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、
3.01、3.02、3.03、4.01、4.02。
涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无涉及优先股股东参与表决的议案：无
二、投票与表决
1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的
表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。
4、本次审议的普通决议议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、监票人与计票人的产生及其职责
1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举2名股东代表和1名监事代表担任计票人、监票人。
2、计票人具体负责以下工作：
（1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；
（2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；
（3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。
3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。
上海金桥信息股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2022年11月14日下午13:00会议地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室会议主持人：董事长金史平会议议程：
一、会议主持人宣布上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会开始。
二、由董事会秘书宣布大会须知及表决办法。
三、审议以下议案：
1、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
2.00审议《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01审议《选举金史平为第五届董事会非独立董事的议案》
2.02审议《选举王琨为第五届董事会非独立董事的议案》
2.03审议《选举孙兆荣为第五届董事会非独立董事的议案》
2.04审议《选举吴志雄为第五届董事会非独立董事的议案》
2.05审议《选举颜桢芳为第五届董事会非独立董事的议案》
2.06审议《选举徐惠为第五届董事会非独立董事的议案》
3.00审议《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01审议《选举关东捷为第五届董事会独立董事的议案》
3.02审议《选举李健为第五届董事会独立董事的议案》
3.03审议《选举王震宇为第五届董事会独立董事的议案》
4.00审议《关于选举第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01审议《选举张帆为第五届监事会股东代表监事的议案》
4.02审议《选举章冰烨为第五届监事会股东代表监事的议案》
四、股东发言及提问。
五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举2名股东代表和1名监事代表担任计票人、监票人。
六、与会股东进行投票表决。
七、现场表决统计。
八、宣读现场表决结果。
九、会议主持人宣读股东大会决议。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、会议主持人宣布会议结束。
十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。
上海金桥信息股份有限公司议案一 关于第五届董事会独立董事津贴的议案
各位股东：
根据公司的经营情况，结合独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的作用，同时参考同行业其他上市公司独立董事的津贴水平，公司制定独立董事津贴发放方案。 公司第五届董事会独立董事津贴与公司第四届独立董事津贴保持一致，标准为：人民币9.6万元/年/人（税后）。
上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提请各位股东审议。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年11月14日
上海金桥信息股份有限公司议案二 关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司第四届董事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司提名委员会资格审查，公司控股股东金国培先生提名金史平先生、王琨先生、孙兆荣先生、吴志雄先生、颜桢芳女士，公司股东上海云鑫创业投资有限公司提名徐惠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提请各位股东审议。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年11月14日
附：
上海金桥信息股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历
1、金史平先生，中国国籍，1975年生，硕士研究生，高级工程师。1999年至2003年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。2003年进入公司工作至今，历任公司研发部经理、董事、副总经理等职务，现任公司董事长、总经理。截至本公告披露日，金史平先生持有5,840,510股本公司股份，持股比例为
1.59%。为控股股东金国培先生的堂弟，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
2、王琨先生，中国国籍，1975年生，本科学历，高级工程师。2001年进入公司工作至今，历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、董事，现任公司董事、常务副总经理，兼任上海金桥信息科技有限公司执行董事。截至本公告披露日，王琨先生持有1,025,023股本公司股份，持股比例为
0.28%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
3、孙兆荣先生，中国国籍，1980年生，硕士研究生。历任外语教学与研究出版社有限责任公司市场调研和推广经理，中国盐业总公司资产运营部高级主管、办公厅秘书，北京科桥投资顾问有限公司投资副总监，北京龙德文创投资基金管理有限公司副总经理，北京市文化中心建设发展基金管理有限公司副总经理，2017年4月至今任北京文心奇创投资管理有限公司执行董事兼总经理，现任航美传媒集团有限公司监事会主席、公司董事。
截至本公告披露日，孙兆荣先生未持有本公司股份。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
4、吴志雄先生，中国国籍，1961年生，博士研究生。曾任职于日本冲电气工业株式会社，任研究员、技术开发部长，2010年进入公司工作至今，历任公司董事、副总经理、技术总监。现任公司董事。
截至本公告披露日，吴志雄先生持有349,700股本公司股份，持股比例为
0.10%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
5、颜桢芳女士，中国国籍，1982年生，本科学历，会计师。曾任职于上海泾华会计师事务所有限公司项目经理，上海国亿会计师事务所有限公司高级项目经理。
2010年进入公司工作至今，历任公司财务部财务专员、财务部副经理、董事等职务，现任公司董事、财务总监。截至本公告披露日，颜桢芳女士持有168,870股本公司股份，持股比例为
0.05%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
6、徐惠先生，中国国籍，1982年生，拥有澳大利亚居留权，硕士研究生。2009年至2017年就职于百度在线网络技术（北京）有限公司，任产品架构师。2017年至今任北京蚂蚁云金融信息服务有限公司资深总监。现任公司董事。截至本公告披露日，徐惠先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
上海金桥信息股份有限公司议案三 关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司第四届董事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司提名委员会资格审查，公司控股股东金国培先生提名关东捷先生、李健先生、王震宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提请各位股东审议。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年11月14日
附：
上海金桥信息股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历
1、关东捷先生，中国国籍，1968年生，硕士研究生。1991年至1993年先后任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委，1996年至1997年任职于上海证券报上市公司部，1998至2005年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、投资银行总部融资策划部经理，2005年至2018年任申万菱信基金管理有限公司办公室主任，现任上海富钜投资管理咨询有限公司董事，江苏联富投资管理有限公司董事，公司独立董事。截至本公告披露日，关东捷先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
2、李健先生，中国国籍，1983年生，无境外永久居留权，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司副总裁，兼任上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事、上海爱建集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。截至本公告披露日，李健先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
3、王震宇先生，中国国籍，1980年生，无境外永久居留权，本科学历。持有律师执业证书、上交所独立董事资格证书、深交所董事会秘书资格证书，具有基金从业人员资格。2004年至2007年任上海毅石律师事务所执业律师，2007年至2011年任上海市邦信阳律师事务所执业律师，2011年至2015年历任锐奇控股股份有限公司副总经理、投资总监、董事会秘书，2015年至2018年任上海龙韵广告传播股份有限公司副总裁，现任上海道朋律师事务所合伙人律师、副主任。截至本公告披露日，王震宇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
上海金桥信息股份有限公司议案四 关于选举第五届监事会股东代表监事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司第四届监事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。经公司股东推荐，公司监事会提名张帆先生、章冰烨先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。 上述议案已经公司第四届监事会第三十六次会议审议通过，现提请各位股东审议。
上海金桥信息股份有限公司监事会
2022年11月14日
附：
上海金桥信息股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人简历
1、张帆先生，中国国籍，1961年生，本科学历，工程师。曾任职上海科海电脑公司维修部经理、上海毕昇电脑印刷公司销售部、上海博文电脑公司董事等职务。2004年进入公司工作至今，历任公司物流部采购主管、副经理，现任公司监事会主席、采购总监。截至本公告披露日，张帆先生未持有本公司股份。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
2、章冰烨先生，中国国籍，1977年生，EMBA。曾任职于华东电脑股份有限公司，任销售经理。2001年进入公司工作至今，历任公司系统渠道部业务员、副经理、经理，现任公司监事、系统渠道部经理。截至本公告披露日，章冰烨先生持有1,444,950股本公司股份。持股比例为
0.39%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。