证券代码：831396证券简称：许昌智能主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议事项的
独立意见
许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月8日召开第三届董事会第十二次会议，作为公司的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次资料的基础上，发表如下独立意见：
（一）针对《关于拟修订公司章程的议案》的独立意见
经审阅，我们认为本议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案。
（二）针对《关于公司高级管理人员任免的议案》的独立意见
经审阅，我们认为本议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案。
（三）针对《关于补充审议公司对外提供借款的议案》的独立意见经审阅，我们认为本议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案。
（四）针对《关于补充审议公司收购许昌能源公共服务有限公司64%股权的议案》的独立意见
经审阅，我们认为本议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案。
（五）针对《关于补充审议公司收购许昌售电有限公司100%股权的议案》的独立意见
经审阅，我们认为本议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案。
（六）针对《关于补充审议公司出售许昌能源公共服务有限公司100%股权的议案》的独立意见
经审阅，我们认为本议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案。
许昌智能继电器股份有限公司独立董事：来小康、马靖昊、夏清
2022年11月8日