公告编号：2022-104证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第七次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年11月23日上午十点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 831396 | 许昌智能 | 2022年11月22日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》
河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智能科技大厦四楼会议室。
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-100）。
（二）审议《关于公司监事任免的议案》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-100）。
基于公司内部管理调整，决定免去原监事张明女士的监事职务，自公司股东大会审议通过之日起生效；并决定提名董磊涛先生担任公司监事职务，任职期限为自公司股东大会审议通过之日至本届监事会届满为止。
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：
2022-101）。
（三）审议《关于补充审议公司对外提供借款的议案》
（四）审议《关于补充审议公司出售许昌能源公共服务有限公司100%股权的议案》
公司于2021年2月24日与北京红枫影视传媒发展有限公司及其担保方纪丰伟签署《借款协议》，公司向其提供借款170万元用于制作影视作品，借款期限为30日（自2021年2月24日至2021年3月26日），该借款期内无利息，借款逾期未还部分按月息2%计算利息，担保方纪丰伟承担连带返还借款本息责任。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外提供借款的公告》（公告编号：
2022-102）。
2022年6月7日，许昌能源股东许昌智能决定：同意许昌智能将其持有的许昌能源100%的股权以人民币2175.442156万元的价格转让给国电投许昌综合智慧能源有限公司，股东由许昌智能变更为国电投许昌综合智慧能源有限公司；废除公司章程，由变更后的股东重新制定章程。
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认出售许昌能源公共服务有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2022-108）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
2022年6月7日，许昌能源股东许昌智能决定：同意许昌智能将其持有的许昌能源100%的股权以人民币2175.442156万元的价格转让给国电投许昌综合智慧能源有限公司，股东由许昌智能变更为国电投许昌综合智慧能源有限公司；废除公司章程，由变更后的股东重新制定章程。
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认出售许昌能源公共服务有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2022-108）。
1. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、
（二）登记时间：2022年11月23日
（三）登记地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智能科技大厦董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：0374-3212398
（二）会议费用：食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
股东账户卡；②由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
2. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》《许昌智能继电器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
许昌智能继电器股份有限公司董事会
2022年11月8日