上海钢联电子商务股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第七次会议于2012年3月27日上午11:00在公司会议室召开，本次会
议于2012年3月20日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及
文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表
决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议
由监事会主席吴萍女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《<2011年度监事会工作报告>的议案》
《2011年度监事会工作报告》详见证监会指定信息披露网站披露
的《公司2011年度报告》中第八节《监事会报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2011年度股东大会审议。
二、审议通过《<2011年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2011年度报告及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《2011年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。《2011年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2011年度股东大会审议。
三、审议通过《2011年度审计报告》
监事会认为：中瑞岳华会计师事务所出具的《2011年度审计报
告》，真实、完整地反映公司2011年度财务状况和经营成果等情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《<2011年度财务决算报告>的议案》
2011年，公司实现主营业务收入35,003.69万元，比上年同期增长
117.78%；营业利润为3,951.91万元，比上年同期增长45.07%；利润
总额为4,693.95万元，比上年同期增长50.64%；归属于上市公司股东
的净利润为3,864.05万元，比上年同期增长43.22%。公司继续保持健
康、平稳的增长。与会监事一致认为：公司2011年度财务决算报告客
观、真实地反映了公司2011年的财务状况和经营成果。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2011年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案》
经审议，监事会同意公司以截至2011年12月31日公司总股本
4,000万股为基数向全体股东每10股送股5股，派发现金股利1元人民
币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以4,000万股为基数向
全体股东每10股转增5股，送股及转增股本后，公司总股本将增加至
8,000万股的利润分配预案。
经审核，监事会认为：公司拟定的2011年度利润分配预案与公司
业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合
法性、合规性、合理性。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
六、审议通过《<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符
合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》
等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使
用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详
见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《<关联方占用上市公司资金情况的专项审核报
告>的议案》
经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任
何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方
之间也不存在违规占用资金的情况。
《关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》的具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《<公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：2011年度，公司依据《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完
善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行
的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环
节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与
资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率
与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2011年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：中瑞岳华会计师事务所在2011年度公司审
计工作中勤勉尽责，为公司出具的2011年度审计报告客观、公正地反
映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘中瑞岳华会计师事务所为
公司2012年度审计机构。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2011年度股东大会审议。
十、审议《关于部分监事辞职及增补监事的议案》
公司监事毛杰先生因工作安排，现为公司董事、高级管理人员候
选人，因此申请辞去监事职务。经审核，监事会同意增补陈杰先生为
公司第二届监事会监事候选人。
具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站《关于
部分监事辞职及增补监事的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2011年度股东大会审议。
备查文件：第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
监事会
2012年3月28日
