上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

                   上海钢联电子商务股份有限公司
              关于召开2011年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商
务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议
通过，决定于 2012 年 4 月 19 日（星期四）召开公司 2011 年年度股
东大会，现将会议有关事项通知如下：
     一、召开会议基本情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十一次会
议审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》，决定召开 2011
年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
     3、会议召开时间：2012 年 4 月 19 日（星期四）上午 09：30
     4、会议召开地点：上海市宝山区牡丹江路 1285 号上海金富门酒
店
     5、会议召开方式：现场召开
     6、会议表决方式：现场投票表决
   7、出席对象：
    （1）截至股权登记日 2012 年 4 月 13 日（星期五）下午交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师。
   二、会议审议事项
   1、《2011 年度董事会工作报告》；
   2、《2011 年度监事会工作报告》；
   3、《2011 年度报告及其摘要》；
   4、《2011 年度财务决算报告》；
   5、《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
   6、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；
   7、《关于部分监事辞职及增补监事的议案》；
   8、《关于增补董事的议案》；
   9、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
   10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
   公司独立董事将在本次股东大会上述职。
    上述议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2012 年 3 月
28 日披露的相关公告。
    三、会议登记事项
    1、登记时间： 2012 年 4 月 17 日上午 9：30—11：30，下午 13：
30—17：00）
    2、登记方式：
   （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记手续；
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认，并附身份证及股东
账户复印件。传真或信函在 2012 年 4 月 17 日 17:00 前送达或传真至
公司证券部，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
    3、登记地点及信函送达地点：上海钢联电子商务股份有限公司
证券部（上海市宝山区友谊路 1588 弄 1 号楼 6 楼），邮编：201900；
传真号码：[phone]。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
   四、其他事项
  1、会议联系方式：
  （1）联系人：吕寅
  （2）联系电话：[phone]
  （3）传真：[phone]
  2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自
理。
   五、备查文件
   第二届董事会第十一次会议决议
  附件一：《股东参会登记表》
  附件二：《2011 年度股东大会授权委托书》
   特此公告。
                                   上海钢联电子商务股份有限公司
                                               董事会
                                          2012 年 3 月 28 日
附件一：
                 股东参会登记表
    股东名称                证件号码
    股东账号                持股数量
    联系电话                电子邮箱
    联系地址                邮    编
  是否委托参会               受托人
     附件二：
                           上海钢联电子商务股份有限公司
                           2011 年度股东大会授权委托书
           兹委托           （身份证号码：                          ）代表本人参
     加上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年度股东大会，对会议审议的各项议案
     按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                      表决事项                                同     反    弃
                                                              意     对    权
1     《2011 年度董事会工作报告》；
2     《2011 年度监事会工作报告》；
3     《2011 年度报告及其摘要》；
4     《2011 年度财务决算报告》；
5     《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6     《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；
7     《关于部分监事辞职及增补监事的议案》；
8     《关于增补董事的议案》；
9     《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
10    《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
     投票说明：
          1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填“√”；如欲投票反对议案，
     请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地
     方填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：       年   月     日