万泽实业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议于2022年11月8日以通讯方式召开。会议通知于2022年11月4日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人,实际参会表决董事7人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下:
审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司《关于召开2022年第五次临时股东大会通知》(公告编号:2022-094)。
表决情况:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董 事 会2022年11月8日