证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2022-052
宝胜科技创新股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年11月25日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月25日 15点00分召开地点：江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月25日至2022年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 | √ |
| 2 | 关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 3.00 | 关于确定换届选举第八届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案 | 应选董事（7）人 |
| 3.01 | 生长山 | √ |
| 3.02 | 邵文林 | √ |
| 3.03 | 马永胜 | √ |
| 3.04 | 闫修辉 | √ |
| 3.05 | 卢之翔 | √ |
| 3.06 | 张航 | √ |
| 3.07 | 宋宇峰 | √ |
| 4.00 | 关于确定换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 4.01 | 路国平 | √ |
| 4.02 | 王跃堂 | √ |
| 4.03 | 张利军 | √ |
| 4.04 | 裴力 | √ |
| 4.05 | 闻道才 | √ |
| 5.00 | 关于确定换届选举第八届监事会股东代表监事候选人的议案 | 应选监事（3）人 |
| 5.01 | 戚侠 | √ |
| 5.02 | 王学柏 | √ |
| 5.03 | 邵泓淦 | √ |
| 5.04 | 梁永青 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司于2022年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案2已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司于2022年11月03日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案
3、4已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，详见公司于2022年11月09日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案5已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2022年11月09日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案二
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案一
应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、中航产业投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600973 | 宝胜股份 | 2022/11/18 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡进行登记。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
3、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技创新股份有限公司证券部，联系人：
张庶人，联系电话：0514-88248896，传真：0514-88248897。
（三）登记时间：2022年11月25日（星期五）上午8:30～11:30，下午2：
00～4:30
异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2022年11月18日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）会期预计一小时，与会股东交通费和住宿费自理。
（二）出席现场会议股东入场时间
出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2022年11月25日（星期五）下午15:00会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。
（三）会议联系方法
联系人： 张庶人
电话：0514-88248896
传真：0514-88248897
地址：江苏省宝应县苏中路一号
邮编：225800
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2022年11月9日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宝胜科技创新股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月25日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 | |||
| 2 | 关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 3.00 | 关于确定换届选举第八届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案 | |
| 3.01 | 生长山 | |
| 3.02 | 邵文林 | |
| 3.03 | 马永胜 | |
| 3.04 | 闫修辉 | |
| 3.05 | 卢之翔 | |
| 3.06 | 张航 | |
| 3.07 | 宋宇峰 |
| 4.00 | 关于确定换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案 | |
| 4.01 | 路国平 | |
| 4.02 | 王跃堂 | |
| 4.03 | 张利军 | |
| 4.04 | 裴力 | |
| 4.05 | 闻道才 | |
| 5.00 | 关于确定换届选举第八届监事会股东代表监事候选人的议案 | |
| 5.01 | 戚侠 | |
| 5.02 | 王学柏 | |
| 5.03 | 邵泓淦 | |
| 5.04 | 梁永青 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |