深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2022年第十次会议于2022年11月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月3日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》：定于2022年11月24日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<深圳市振业（集团）股份有限公司员工项目跟投管理办法（试行）>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《深圳市振业（集团）股份有限公司员工项目跟投管理办法（试行）》及修订对照表）。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会二○二二年十一月九日