上海海立(集团)股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届监事会第十七次会议于 2022 年 11 月 8日以通讯方式召开。本次会议应到监事3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、 审议通过《关于公司向海立国际（香港）有限公司增资项目的议案》。
海立国际（香港）有限公司（以下简称“海立香港”）为公司全资子公司，于2018年8月设立，注册资本56,814.0586万港元。为保障海立香港后续发展，支持其控股子公司海立马瑞利控股有限公司提升企业运营效率，公司以自有资金向海立香港分步增资不超过人民币4.9亿元。本次增资完成后，公司仍持有海立香港100%的股权。
监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2022年11月9日