目 录
一、验资报告 ……………………………………………………… 第1—2页
二、附件 …………………………………………………………… 第3—32页
（一）新增注册资本实收情况明细表 ………………………… 第3-9页
（二）注册资本及实收股本变更前后对照表…………………… 第10页
（三）验资事项说明 …………………………………………第11—20页
（四）银行询证函………………………………………………第21-27页
（五）本所执业证书复印件……………………………………… 第28页
（六）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第29页
（七）本所营业执照复印件……………………………………… 第30页
（八）本所签字注册会计师证书复印件 ………………… 第31—32页
验 资 报 告
天健验〔2022〕555号
奥锐特药业股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2022年10月21日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币 401,000,000.00元，实收股本为人民币401,000,000.00元。根据贵公司2022年第一次临时股东大会、第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，拟向87名股权激励对象授予529.5万股限制性股票，授予价格为11.00 元/股。鉴于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》确定的激励对象中部分员工因个人原因、不符合激励条件放弃认购拟授予其的全部限制性股票10万股。公司于2022年10月18日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，对本次激励计划的激励对象名单和激励数量进行调整。本次调整后，激励对象人数由87人调整为85人；激励总量由529.50万股调整为519.50万股，限制性股票授予日为2022年10月18日，授予价格为11.00 元/股。
截至2022年10月21日止，85名激励对象认购限制性股票 5,195,000股，增加注册资本人民币5,195,000.00元，变更后注册资本为人民币406,195,000.00元，应收认购款共计人民币57,145,000.00元。经我们审验，
附件2
| 注册资本及实收股本变更前后对照表 | |||||||||
| 截至 2022年 10 月 21 日止 | |||||||||
| 被审验单位名称：奥锐特药业股份有限公司 | 货币单位：人民币元 | ||||||||
| 股份性质 | 认缴注册资本 | 实收股本 | |||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||||
| 金额 | 出资比例（%） | 金额 | 出资比例（%） | 金额 | 占注册资本总额比例（%） | 金额 | 占注册资本总额比例（%） | ||
| 一、有限售条件流通股 | |||||||||
| 境内法人持股 | 170,096,400.00 | 42.42 | 170,096,400.00 | 41.88 | 170,096,400.00 | 42.42 | 170,096,400.00 | 41.88 | |
| 境内自然人持股 | 153,572,400.00 | 38.30 | 153,572,400.00 | 37.81 | 153,572,400.00 | 38.30 | 153,572,400.00 | 37.81 | |
| 授予股权激励对象的限制性股票 | 5,195,000.00 | 1.28 | 5,195,000.00 | 5,195,000.00 | 1.28 | ||||
| 小 计 | 323,668,800.00 | 80.72 | 328,863,800.00 | 80.96 | 323,668,800.00 | 80.72 | 5,195,000.00 | 328,863,800.00 | 80.96 |
| 二、无限售条件流通股 | |||||||||
| 境内人民币普通股 | 77,331,200.00 | 19.28 | 77,331,200.00 | 19.04 | 77,331,200.00 | 19.28 | 77,331,200.00 | 19.04 | |
| 小 计 | 77,331,200.00 | 19.28 | 77,331,200.00 | 19.04 | 77,331,200.00 | 19.28 | 77,331,200.00 | 19.04 | |
| 合 计 | 401,000,000.00 | 100.00 | 406,195,000.00 | 100.00 | 401,000,000.00 | 100.00 | 5,195,000.00 | 406,195,000.00 | 100.00 |
附件3
验资事项说明
一、基本情况
奥锐特药业股份有限公司（以下简称贵公司）前身系原奥锐特药业有限公司（以下简称奥锐特有限公司），奥锐特有限公司系由浙江圣达集团有限公司、天台县汇通化工有限公司和自然人王为文共同出资组建，于1998年3月5日在天台县工商行政管理局登记注册，取得注册号为3310231000112的《企业法人营业执照》。奥锐特有限公司成立时注册资本100万元。奥锐特有限公司以2017年3月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2017年6月29日在台州市市场监督管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为9133100070471006XJ的营业执照，原注册资本为人民币40,100万元，股份总数40,100万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股323,668,800股；无限售条件的流通股份A股77,331,200股。公司股票已于2020年9月21日在上海证券交易所挂牌交易。贵公司申请增加注册资本人民币 5,195,000.00元，变更后的注册资本为人民币406,195,000.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司2022年第一次临时股东大会、第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以及2022年10月18日召开第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次可归属限制性股票数量为5,195,000股，符合归属条件的激励对象为85人，授予价格为11.00元/股。变更完成后贵公司注册资本为人民币406,195,000.00元，每股面值1元，折股份总数406,195,000股，其中：有限售条件的流通股份为328,863,800股，占股份总数的80.96%，无限售条件的流通股份77,331,200股，占股份总数的
19.04%。应收认购款共计人民币57,145,000.00元，其中，计入实收股本人民币5,195,000.00元，计入资本公积（股本溢价）51,950,000.00元。
三、审验结果
截至2022年10月21日止，贵公司已收到85名激励对象以货币缴纳的出资款57,145,000.00元。其中，计入实收股本人民币伍佰壹拾玖万伍仟元整（?5,195,000.00），计入资本公积（股本溢价）51,950,000.00元。
附件5
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附件6
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为奥锐特药业股份有限公司出具验资报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天
健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同
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附件7
明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
附件8
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仅为奥锐特药业股份有限公司出具验资报告之
目的而提供文件的复印件，仅用于说明王建甫是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件
不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送
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