鞍山重型矿山机器股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月7日10点00分在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年11月4日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设年产能5万吨碳酸锂冶炼生产线建设项目的议案》 为进一步完善公司锂电新能源产业链布局，持续提升产品的核心竞争，强化对锂电基础原料展开战略布局，为实现整体发展战略，进一步提高市场占有率，发挥产业规模化效应以提升企业竞争力。公司与江西省贵溪市人民政府签署了《碳酸锂冶炼建设项目投资协议》，拟在贵溪市投资建设年产能5万吨碳酸锂冶炼生产线。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产能5万吨碳酸锂冶炼生产线建设项目的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第十一次临时股东大会的议案》；
公司定于2022年11月23日（星期三）下午14:00召开2022年第十一次临时股东大会，具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议的公告网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第十一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（1）、 公司第六届董事会第三十六次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会2022年11月7日