成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年11月4日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场、网络通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年11月3日以专人通知方式发出
5.会议主持人:公司董事长唐联生先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及有关法律法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于确认公司2022年1-9月财务审阅报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-137
根据相关法律法规及规范性文件的要求,公司编制了2022年1-9月财务报告,并聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司2022年1-9月《审阅报告》(公告编号:
2022-139)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
成都瑞奇智造科技股份有限公司
董事会2022年11月7日