证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2022-057
华融化学股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会于2022年11月7日15:30在成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况现场会议股东出席情况：
出席现场会议的股东3人，代表股份360,000,100股，占公司总股份的75.0000％。网络投票股东出席情况：
通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份560,371股，占公司总股份的
0.1167％。
3．公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
| 议案名称 | 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | 特别表决情况 | |||
| 股份数注1 | 占比注2 | 股份数注1 | 占比注2 | 股份数注1 | 占比注2 | |||
| 关于修订《华融化学股份有限公司章程》的议案 | 总表决结果 | 360,009,000 | 99.8471％ | 551,471 | 0.1529％ | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 16,209,000 | 96.7097％ | 551,471 | 3.2903％ | 0 | 0.0000％ | ||
| 关于修订《华融化学股份有限公司投资者关系管理制度》的议案 | 总表决结果 | 360,009,000 | 99.8471％ | 551,071 | 0.1528％ | 400 | 0.0001％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 16,209,000 | 96.7097％ | 551,071 | 3.2879％ | 400 | 0.0024％ | ||
| 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案 | 总表决结果 | 360,009,000 | 99.8471％ | 551,471 | 0.1529％ | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 16,209,000 | 96.7097％ | 551,471 | 3.2903％ | 0 | 0.0000％ | ||
| 关于增加2022年年度日常关联交易预计的议案注3 | 总表决结果 | 16,209,000 | 96.7097％ | 551,071 | 3.2879％ | 400 | 0.0024％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 16,209,000 | 96.7097％ | 551,071 | 3.2879％ | 400 | 0.0024％ | ||
注1：有表决权股份数注2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例注3：关联股东新希望化工投资有限公司回避表决
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志鹏律师与王宸宇律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．《华融化学股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》。2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会2022年11月7日