北京北陆药业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2022年11月7日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、关于2019年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的议案
经核查：2019年限制性股票激励计划设定的第三期解锁条件均已满足；除1名激励对象因离职不满足解锁条件外，其余27名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定。根据公司2019年第二次临时股东大会授权，董事会同意公司按照2019年限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票第三期解锁相关事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的《关于2019年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的公告》。董事宗利、邵泽慧、曾妮、洪承杰为限制性股票激励计划的受益人，回避该议案的表决。公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案鉴于公司2019年限制性股票激励计划的激励对象中一人因个人原因离职，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司拟将其已获授但尚未解锁的22,400股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚须提交公司2022年第五次临时股东大会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修订《公司章程》的议案
《<公司章程>修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚须提交公司2022年第五次临时股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于召开2022年第五次临时股东大会的议案
公司定于2022年11月23日（星期三）上午9：30在公司总部会议室召开2022年第五次临时股东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结
合的方式进行。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会二○二二年十一月七日