安徽皖维高新材料股份有限公司
关于增补董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2022年11月7日，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）2022年第二次临时股东大会选举毛献伟先生为公司第八届董事会董事。为完善公司治理结构，保证公司董事会及专门委员会的规范运作，公司于2022年11月7日召开八届二十二次董事会，审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。同意增补毛献伟先生为公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，任期与第八届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。
本次补选完成后，公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会名单如下：
1、战略委员会
召集人：吴福胜
成 员：毛献伟、张正和、孙先武、吴霖、吴尚义、戴新民、尤佳、崔鹏
2、提名委员会
召集人：崔鹏
成 员：吴福胜、毛献伟、戴新民、尤佳
3、薪酬与考核委员会
召集人：尤佳
成 员：吴福胜、毛献伟、戴新民、崔鹏
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董 事 会
2022年11月8日