苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年11月7日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年11月1日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中独立董事高磊、非独立董事汤程以通讯方式参会并表决。公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议召开情况
经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、公司《2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年10月31日召开的2022年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年第二期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2022年11月7日为首次授予日，授予57名激励对象645.30万股第二类限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
关联董事董仕宏、张世忠是本次拟激励对象，已回避表决；董事朱叶、叶小
红、朱海林为董仕宏关联方，已回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-074）。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告
苏州仕净科技股份有限公司
董事会2022 年 11 月 7 日