董事会决议公告
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于2022年11月4日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第13次会议的通知，会议于2022年11月7日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）审议通过关于制订公司“十四五”战略规划的议案
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《“十四五”（2021-2025 年）战略规划纲要》（公告编号：2022-45号）。
议案表决结果如下：
9票赞成、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过关于子公司签署收地补偿协议的议案
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署收地补偿协议的公告》（公告编号：2022-46号）。
议案表决结果如下：
9票赞成、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董 事 会2022年11月8日