证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2022-038
广东纬德信息科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | ||||
首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 210人 | ||
上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1,900人 | |||
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 749人 | ||||
2021年业务收入 | 业务收入总额 | 35.01亿元 | |||
审计业务收入 | 31.78亿元 | ||||
证券业务收入 | 19.01亿元 | ||||
2021年上市公司(含A、B股)审计情况 | 客户家数 | 601家 | |||
审计收费总额 | 6.21亿元 | ||||
涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等 | ||||
本公司同行业上市公司审计客户家数 | 46 |
2.投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2019年1月1日至2021年12月31日)因执业行为受到监督管理措施15次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
(二)项目信息
1. 基本信息
项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
项目合伙人 | 禤文欣 | 2004年 | 2001年 | 2012年 | 2020年 | 近三年签署了4家上市公司审计报告,复核了4家上市公司审计报告 |
签字注册会计师 | 禤文欣 | 2004年 | 2001年 | 2012年 | 2020年 | 近三年签署了4家上市公司审计报告,复核了4家上市公司审计报告 |
陈桂珊 | 2019年 | 2016年 | 2016年 | 2020年 | 近三年未签署过上市公司审计报告 | |
质量控制复核人 | 缪志坚 | 2005年 | 2001年 | 2001年 | 不适用 | 近三年签署了7家上市公司审计报告,复核了6家上市公司审计报告 |
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:
序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
1 | 禤文欣 | 2019年12月20日 | 行政监管措施 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 西陇科学股份有限公司审计项目被出具警示函的监督管理措施 |
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2021年度审计费用为人民币50万元(含税),无内控审计费用。审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司将继续依据前述定价原则与会计师事务所协商确定2022年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务报告审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性, 满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事对公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为2021年度审计机构的事项发表了事前认可意见,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具
备相关业务资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2021年度财务报告审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度审计服务,符合公司发展战略需求,且综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况,能够满足公司未来财务审计工作的要求。全体独立董事一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构与内部控制审计机构,并将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
独立董事发表独立意见如下:
独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具备相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2021年度财务报告审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项审计工作。我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。独立董事同意该议案,并提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
(三)董事会的审议和表决情况
公司第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构。
(四)监事会的审议和表决情况
公司第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构。并发表意见如下:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度的审计工作中遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2021年度财务报告审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构。
(五)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2022年11月8日