华夏银行：第八届董事会第二十八次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华夏银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二十八次会议于2022年11月7日在北京召开。会议通知于2022年11月3日以电子邮件方式发出。会议应到董事17人，实到董事17人，有效表决票17票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。全体监事列席了会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于聘任关文杰先生为本行行长的议案》。关文杰董事回避表决。

同意聘任关文杰先生为本行行长，其任职资格尚需报中国银保监会核准，任期自核准之日起至本行第八届董事会届满之日止。任职资格核准前，关文杰先生代为履行行长职责。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》。

同意关文杰先生不再担任审计委员会委员，担任风险管理与消费者权益保护委员会主任委员、战略委员会委员。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

全体独立董事对第一项议案发表了独立意见并已投赞成票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2022年11月8日