湖南九典制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年11月4日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知已于2022年11月4日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：段立新女士、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于提前赎回九典转债的议案》。
经审议，董事会认为：自2022年10月17日至2022年11月4日，公司的股票价格已有15个交易日收盘价格不低于九典转债当期转股价格的130%（含130%，即24.31元/股），已触发《湖南九典制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合当前市场行情及公司自身情况，董事会同意行使九典转债的有条件赎回权，拟于2022年11月28日提前赎回全部九典转债，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于提前赎回九典转债的提示
性公告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司提前赎回九典转债的核查意见》和湖南启元律师事务出具的《关于公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》同日刊登在巨潮资讯网。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于提前赎回九典转债的独立意见。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
2022年11月5日