四川发展龙蟒股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
经全体董事同意,四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议通知于2022年11月2日以邮件方式发出,会议于2022年11月4日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长毛飞先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于申请项目贷款及为子公司提供担保的议案》
公司董事会同意全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司(以下简称“德阳川发龙蟒”)向银行申请项目贷款,贷款额度总计不超过人民币35亿元(本金及利息等),期限10年,同时委托中国农业银行股份有限公司绵竹市支行作为牵头行,选择中国银行股份有限公司德阳分行等合适的参团行组建银团(最终以正式签署的贷款合同为准)。该项目贷款由公司为德阳川发龙蟒提供连带责任保证担保,同时需提供项目土地抵押、建设中在建工程抵押以及建成后地上不动产抵押和机器设备抵押,担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起3年。同时提请股东大会授权公司管理层按照相关法律、法规及公司管理制度办理本次担保有关具体事宜,授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于申请项目贷款及为子公司提供担保的公告》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二二年十一月四日