广州白云山制药股份有限公司第七届监事会2012年度第一次临时会议决议公告

             广州白云山制药股份有限公司第七届监事会
                   二○一二年度第一次临时会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
     本公司于 2012 年 2 月 25 日以电子邮件或送达方式发出第七届监事会
二○一二年度第一次临时会议通知，正式会议于 2012 年 2 月 29 日上午在
广州市沙面北街 45 号一楼会议室召开。会议由监事会召集人李波先生主
持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议通过了如下议案：
    1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于<广州药业股份
有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产
暨关联交易预案>的议案》；
    2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与广州药业股
份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议书〉的议案》；
   3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与广州药业股
份有限公司换股吸收合并构成关联交易的议案》。
     特此公告。
                                      广州白云山制药股份有限公司监事会
                                                  二○一二年二月二十九日