证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2022-078
光正眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年11月4日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于提请召开2022年度第五次临时股东大会的议案》
公司定于2022年11月21日在光正眼科医院集团股份有限公司会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）召开公司2022年度第五次临时股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十二次会议决议；
2. 董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所的书面审核意见；
3. 独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见；
4. 独立董事关于拟续聘会计师事务所的独立意见。
特此公告。光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月五日