公告编号：2022-085证券代码：832469 证券简称：富恒新材 主办券商：海通证券
深圳市富恒新材料股份有限公司关于确认公司最近三年一期关联交易的公告
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年11月4日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》。
（二）表决和审议情况
深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年11月4日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》。
1、2022年11月4日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认最近三年一期关联交易的议案》，对公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月的关联交易事项予以确认，5名董事全部出席了会议，其中2名董事回避表决，同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、2022年11月4日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认最近三年一期关联交易的议案》，对公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月的关联交易事项予以确认，3 名监事全部出席了会议，同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司最近三年一期关联交易确认事项尚需股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：深圳市合益昌科技有限公司住所：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号C-D栋厂房201注册地址：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号C-D栋厂房201企业类型：个人独资法定代表人：姚友水实际控制人：姚友水注册资本：30万元主营业务：塑胶材料、电子产品、电器产品及配件、塑胶五金制品及配件、通讯设备及配件、建筑材料、装饰材料的技术开发及销售；国内贸易，货物及技术进出口；口罩、熔喷布、无纺布的销售。关联关系：姚秀珠堂弟姚友水曾持有其100%的股权
2. 自然人
姓名：姚秀珠住所：深圳市南山区沙河西路29号新世界豪园1-10-G关联关系：与郑庆良为夫妻关系，公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人之一
3. 自然人
姓名：郑庆良住所：深圳市南山区沙河西路29号新世界豪园1-10-G关联关系：与姚秀珠为夫妻关系，公司副董事长、副总经理、股东及实际控制人之一
4. 自然人
姓名：姚淑芳住所：广东省深圳市南山区桂庙路5号福海苑6栋1-2A关联关系：与姚秀珠为姐妹关系
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
四、交易协议的主要内容
公司与关联方发生的关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司及子公司2019年、2020年、2021年及2022年1-6月关联交易情况如下：
1、经常性关联交易
（1）向关联方出售商品和提供劳务的关联交易
单位：万元
| 2、偶发性关联交易 （1）关联担保 | |||||||||||
| 2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，关联方为公司及子公司提供的担保情况如下： 单位：万元 | |||||||
| 担保方 | 对应合同类型 | 对应授信/借款合同 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 是否履行完毕 | |
| 姚秀珠、郑庆良、姚淑芳 | 借款合同 | YBDB2019036 | 1,500.00 | 2019.12.10 | 2020.12.9 | 是 | |
| 姚秀珠、郑庆良 | 授信合同 | 002102018K00099 | 7,000.00 | 2018.11.2 | 2021.11.1 | 是 | |
| 姚秀珠、郑庆良 | 授信合同 | 002102018K00098 | 3,000.00 | 2018.11.2 | 2021.11.1 | 是 | |
| 姚秀珠、郑庆良 | 售后回租合同 | 826.20 | 2018.12.21 | 2020.12.21 | 是 | ||
| 姚秀珠、郑庆良 | 借款合同 | 2020015022020111489 | 200.00 | 2020.4.10 | 2021.4.9 | 是 | |
| 姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华 | 授信合同 | 002102020K00253 | 2,000.00 | 2020.10.22 | 2023.10.22 | 否 | |
| 姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华 | 授信合同 | 002102021K00143 | 12,600.00 | 2021.7.7 | 2024.7.7 | 否 | |
| 姚秀珠、郑庆良 | 借款合同 | JK2021083110008766 | 1,200.00 | 2021.8.31 | 2022.8.30 | 是 | |
| 姚秀珠、郑庆良 | 借款合同 | 2021 圳中银宝普借字第000369 号 | 700.00 | 2021.11.10 | 2022.11.10 | 否 | |
| 姚秀珠、郑庆良 | 借款合同 | 2021 圳中银宝普借字第000370 号 | 300.00 | 2021.11.10 | 2022.11.10 | 否 | |
| 姚秀珠、郑庆良 | 借款合同 | 44010420210002510 | 14,100.00 | 2021.12.21 | 2033.12.20 | 否 | |
| 姚秀珠、郑庆良 | 借款合同 | 79242022280144 | 500.00 | 2022.6.17 | 2023.6.17 | 否 | |
五、关联交易的目的及对公司的影响
六、备查文件目录
公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。
（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
（二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2022年11月4日