证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2022-056
安徽九华山旅游发展股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2022年11月15日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603199 | 九华旅游 | 2022/11/9 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：安徽省高新技术产业投资有限公司
2. 提案程序说明
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月28日公告了股东大会召开通知，持有26.83%表决权股份的股东安徽省高新技术产业投资有限公司，在2022年11月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
提案名称：关于修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案本议案已经公司2022年11月4日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容如下：
为贯彻落实国企改革三年行动部署要求，根据《关于印发<经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点>的通知》（国企改办〔2022〕6号）等文件要求，公司对《经理层成员任期制及契约化管理办法》相关内容进行修订，具体修订内容如下表：
| 修订前 | 修订后 |
| 第三条 适用范围 本办法适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。 党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席参照本办法管理。 | 第三条 适用范围 本办法适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。 党委书记、党委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席、工会主席参照本办法管理。 |
| 第十五条 考核结果 年度与任期考核标准总分均为100分，单项考核指标最高得分不得高于指标权重的130%，考核结果按以下标准划分为A、B、C、D、E五个等级。 一、年度考核结果评价标准 1、考核分数≥95分，年度考核结果为A等级； 2、85分≤考核分数＜95分，年度考核结果为B等级； 3、75分≤考核分数＜85分，年度考核结果为C等级； 4、70分≤考核分数＜75分，年度考核结果为D等级（不合格）； 5、考核分数＜70分（底线），年度考核结果为E等级。 年度经营业绩考核任一主要指标未达到完成底 | 第十五条 考核结果 年度与任期考核标准总分均为100分，不设置保底分，单项考核指标最高得分不得高于指标权重的130%，考核结果按以下标准划分为A、B、C、D、E五个等级。 一、年度考核结果评价标准 1、考核分数≥95分，年度考核结果为A等级； 2、85分≤考核分数＜95分，年度考核结果为B等级； 3、80分≤考核分数＜85分，年度考核结果为C等级； 4、70分≤考核分数＜80分，年度考核结果为D等级（不合格）； 5、考核分数＜70分（底线），年度考核结果为E等级。 |
| 线（即百分制70分）的，年度考核结果认定为不合格。 二、任期考核结果评价标准 1、考核分数≥90分，任期考核结果为A等级； 2、85分≤考核分数＜90分，任期考核结果为B等级； 3、80分≤考核分数＜85分，任期考核结果为C等级； 4、75分≤考核分数＜80分，任期考核结果为D等级； 5、考核分数＜75分，任期考核结果为E等级（不合格）。 | 年度经营业绩考核任一主要指标未达到完成底线（即百分制70分）的，年度考核结果认定为不合格。 二、任期考核结果评价标准 1、考核分数≥95分，任期考核结果为A等级； 2、90分≤考核分数＜95分，任期考核结果为B等级； 3、85分≤考核分数＜90分，任期考核结果为C等级； 4、80分≤考核分数＜85分，任期考核结果为D等级； 5、考核分数＜80分，任期考核结果为E等级（不合格）。 |
| 第十六条 退出管理 任期内出现下列情形之一，应当中止任期，免去现职，任期已满的，不予续聘。 （一）年度个人经营业绩考核得分低于 70 分（考核等级 E 等级）的。 （二）年度经营业绩考核任一主要指标未达到完成底线（完成率低于70%）的。 （三）连续两年年度个人经营业绩考核结果为不合格（考核等级为D等级，百分制低于75分）。 （四）任期个人综合考核评价认定不胜任或不称职的。 （五）任期个人经营业绩考核得分低于75分（考核等级E等级）的。 …… | 第十六条 退出管理 任期内出现下列情形之一，应当中止任期，免去现职，任期已满的，不予续聘。 （一）年度个人经营业绩考核得分低于 70 分（考核等级 E 等级）的。 （二）年度个人经营业绩考核任一主要指标未达到完成底线（完成率低于70%）的。 （三）连续两年年度个人经营业绩考核结果为不合格（考核等级为D等级，百分制低于80分）。 （四）任期个人综合考核评价认定不胜任或不称职的。 （五）任期个人经营业绩考核得分低于80分（考核等级E等级）的。 …… |
| 第二十二条 出现违反国家法律规定、国资委和公司相关规定，未履行或未正确履行职责，在经营中造成国有资产损失或其他严重不良后果的，以及发生较大及以上生产安全事故、较大及以上突发环境事件、重大质量责任事故、党风廉政建设重大负面事件、财务造假事件的，将严肃追究责任并扣减或追索扣回经理层绩效年薪。 | 第二十二条 出现违反国家法律规定、国资委和公司相关规定，未履行或未正确履行职责，在经营中造成国有资产损失或其他严重不良后果的，以及发生较大及以上生产安全事故、较大及以上突发环境事件、重大质量责任事故、党风廉政建设重大负面事件、财务造假事件的，将严肃追究责任并扣减或追索扣回经理层绩效年薪。追索扣回办法适用于已离职和已退休的经理层成员。 |
除上述修订外，《经理层成员任期制及契约化管理办法》其他条款内容不变。修订后的《经理层成员任期制及契约化管理办法》全文详见公司于2022年11月5日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
上述议案属于普通决议议案，不需要累积投票，不需要对中小投资者单独计票。
三、 除了上述增加临时提案外，于2022年10月28日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年11月15日 14点00分召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年11月15日至2022年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于五溪山色度假区扩建项目调整建设内容的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4已经公司2022年10月27日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2022年10月28日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
议案5已经公司2022年11月4日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2022年11月5日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2022年11月5日
附件：授权委托书
授权委托书安徽九华山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于五溪山色度假区扩建项目调整建设内容的议案 | |||
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 3 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 4 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 5 | 关于修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。