獐子岛集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第四次会议于2022年11月4日以通讯方式召开,本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席马晓丹女士主持本次会议,经记名投票表决审议通过并形成了如下决议:
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于确定公司第八届监事会监事津贴标准的议案》。
公司职工监事在公司按照其所担任的实际工作岗位领取薪酬,未在公司担任实际工作岗位的监事,监事津贴1万元/年(税前)。其中:监事会主席马晓丹、监事刘长锁因按相关规定,放弃在公司领用监事津贴。
本议案作为临时提案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司监事会
2022年11月5日