易华录：第五届董事会第三十一次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五届董事会第三十一次会议于2022年11月3日（星期四）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2022年10月28日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于公开挂牌转让国富瑞数据系统有限公司部分股权的议案》

易华录拟公开挂牌转让所持控股子公司国富瑞数据系统有限公司（以下简称“国富瑞”）35%股权。本次挂牌价格拟以国富瑞不低于2022年6月30日为基准日的经评估备案的净资产价格214,328.00万元为参考，拟定以不低于77,221.17万元的价格对外转让易华录持有国富瑞35%的股权，最终交易价格以产权交易所确认的实际成交价为准。股权转让完成后，易华录持有国富瑞

18.9764%股权，不再享有国富瑞控制权。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公开挂牌转让华录智达科技股份有限公司部分股权的议案》

易华录拟公开挂牌转让所持参股公司华录智达科技股份有限公司（以下简称“华录智达”）20%股权。本次挂牌价格拟以华录智达不低于2022年7月31日为基准日的经评估备案的净资产价格88,800.00万元为参考，拟定以不低于17,760.00万元的价格对外转让易华录持有华录智达20%的股权，最终交易价格以产权交易所确认的实际成交价为准。股权转让完成后，易华录持有华录智达

18.6905%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

三、审议通过了《关于提请召开2022年第七次临时股东大会的议案》

经审议，公司拟提请召开2022年第七次临时股东大会，会议召开时间为2022年11月21日。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2022-104）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2022年11月3日