浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2022年11月1日以电子邮件方式发出。会议于2022年11月3日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
因战略规划及业务发展需要，董事会同意公司以货币资金出资5万美元在新加坡拟设立全资海外子公司Cayi holding private limited（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立子公司及孙公司的公告》（公告编号：2022-063）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》
为实施全球化发展战略，加快国际化布局，拓展海外业务，保障公司持续、健康、稳定发展，董事会同意公司以货币资金出资500万美元在越南拟设立全资
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
生产型孙公司嘉益科技（越南）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准）。公司对该孙公司拟投资总额为8000万美元，主要从事不锈钢真空保温器皿、不锈钢器皿等产品的生产、销售等（经营范围最终以当地登记机关核准登记为准）。本次对外投资事项需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立子公司及孙公司的公告》（公告编号：2022-063）。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会
2022年11月3日