慧博云通科技股份有限公司第三届董事会十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年11月2日在北京市朝阳区叶青大厦D座10层公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议通知已于2022年10月31日以人工送达、电子邮件等方式发出。
会议由董事长余浩先生主持，本次会议应参加表决的董事10名，实际参加表决的董事10名，其中以通讯方式出席会议的人数7人，董事张燕鹏、谢海闻、DAVIDLIFENG CHEN（陈立峰），独立董事冯晓、王丛虎、张国华、HUI KE LI（李惠科）以通讯方式出席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司拟以股权受让及增资方式收购百硕同兴科技（北京）有限公司65%股权的议案》
经与会董事审议，同意公司与百硕同兴科技（北京）有限公司（以下简称“百硕同兴”）及其股东北京汉鼎创新资产管理有限公司（以下简称“汉鼎创新”）、北京百兴同创科技中心（有限合伙）签署《关于百硕同兴科技（北京）有限公司之投资意向协议》；同意公司拟以不低于7,150万元且不高于7,800万元人民币的自有资金受让汉鼎创新持有的百硕同兴部分股权并增资百硕同兴。本次交易完成后，公司将持有百硕
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同兴65%的股权，百硕同兴将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
三、备查文件
1. 慧博云通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。特此公告。
慧博云通科技股份有限公司董事会
2022年11月2日