中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第二十八次会议于2022年11月1日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2022年10月28日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：
一、关于修改公司章程的议案
具体内容详见刊登于2022年11月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号:2022-048）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
二、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见刊登于2022年11月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2022年11月3日