四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于2022年11月2日（星期三）在公司附四楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年10月27日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人,其中董事胡圣厦、李黔以通讯方式参会。
（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于修订<四川路桥担保管理办法>的议案》
为规范公司及所属企业的担保行为，防范经营风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意修订《四川路桥担保管理办法》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于制订<四川路桥全面预算管理暂行办法>的议案》
根据公司生产经营需要并结合实际情况，同意公司制订《四川路桥全面预算管理暂行办法》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年11月2日