浙江盛泰服装集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会于2022年10月31日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十一次董事会会议通知。董事长已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。
（三）本次会议于2022年11月2日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。
（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
公司于2022年10月11日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409号），核准公司向社会公开发行面值总额70,118万元可转换公司债券，期限6年。根据公司2021年年度股东大会授权，公司董事会按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2021年年度股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定并经公司2021年年度股东大会授权，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。公司将开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户，并授权公司董事长或其授权代表办理募集资金专项账户开设事宜。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于新增2022年度担保预计的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司新增2022年度对外担保预计的公告》。
（五）审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2022年11月3日