公告编号：2022-043证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券
苏州卓兆点胶股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年11月2日
2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈晓峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数1,055.0066万股，占公司有表决权股份总数的98.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
根据公司发展需要，公司修改经营范围及注册资本，对《公司章程》中涉及的相应条款予以修改。具体内容详见公司2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2022-41）。
2.议案表决结果：
同意股数1055.0066万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
根据公司发展需要，公司修改经营范围及注册资本，对《公司章程》中涉及的相应条款予以修改。具体内容详见公司2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2022-41）。无
（二）审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》
1.议案内容：
无
根据公司2022年10月18日披露的2022年三季度报告，截至2022年9月30日，母公司资本公积为【172,639,063.46】元（其中股本溢价形成的资本公积【123,878,656.48】元， 其他资本公积为【48,760,406.98】元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为1073.1884万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增【55】股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增【55】股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增【0】股，需要纳税）。本次权益分派共预计
2.议案表决结果：
同意股数1055.0066万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
转增5,902.5362万股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。议案具体内容详见公司于2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年三季度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-40）。无
三、备查文件目录
无《苏州卓兆点胶股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议》
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会2022年11月2日