楚天科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年11月1日以通讯方式召开。会议通知于2022年10月26日通知了全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于<楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，针对深圳证券交易所对本次交易的问询意见，公司组织中介机构对问询意见进行了回复，并编制了《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（修订稿）及其摘要。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（修订稿）及其摘要详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的全文。
二、审议通过《关于公司签署发行股份购买资产的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
为保证本次交易不损害公司社会公众股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规规定，针对深圳证券交易所对本次交易的监管问询要求，经双方平等、友好协商，对2022年9月双方签署的《业绩承诺补偿协议》达成补充
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产事项的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》等相关规范性文件的要求，本次交易尚需深圳证券交易所审核和中国证监会注册。
基于公司发行股份购买资产的总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产事项。待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将与本次交易相关的议案提请股东大会表决。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2022年11月1日