证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2022-137
山西科达自控股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年11月1日
2.会议召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际B座科达自控会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付国军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数40,056,853股，占公司有表决权股份总数的52.2100%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,893,150股，占公司有表决权股份总数的7.6811%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太
原滨河支行申请综合授信人民币肆仟万元的议案》
1.议案内容：
公司高管及相关人员列席本次股东大会
为满足公司日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称：公司）拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行（以下简称：中国银行）申请综合授信人民币肆仟万元，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以公司与中国银行最终签订的合同为准。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数40,056,853股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为满足公司日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称：公司）拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行（以下简称：中国银行）申请综合授信人民币肆仟万元，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以公司与中国银行最终签订的合同为准。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于修订山西科达自控股份有限公司章程的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
因公司实施股权激励计划导致公司总股本数发生变化，根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
| 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山西科达自控股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》。 |
2.议案表决结果：
同意股数40,056,853股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。依照《公司法》《公司章程》的相关规定，现授权张淑珍办理公司工商信息变更的相关事宜，本授权自本次会议审议通过日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数40,056,853股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
依照《公司法》《公司章程》的相关规定，现授权张淑珍办理公司工商信息变更的相关事宜，本授权自本次会议审议通过日起生效。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所
（二）律师姓名：安燕晨、余丹
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。《山西科达自控股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议决议》
山西科达自控股份有限公司
董事会2022年11月1日