甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”或“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2022年10月28日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2022年10月31日以电话会议通讯表决方式在公司五楼会议室召开。
本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
公司于 2022年10月16日收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对甘肃陇神戎发药业股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2022〕第 8号）（以下简称“重组问询函”），针对重组问询函中提及的事项，公司及中介机构就重组问询函有关问题进行了认真讨论分析，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的规定，对《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订、补充，本次修订不涉及有关本次重组方案的调整，并编制了《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
关联董事宋敏平、李建军、刘宏海对本议案回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
2022年10月31日