甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”或“公司”“上市公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2022年10月28日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2022年10月31日以电话会议通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，出席会议监事5人。会议由监事会主席郭忠信先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要更加全面的反映了本次重大资产购买的具体情况，且符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们一致同意该议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
关联监事郭忠信、张佳伟对本议案回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会
2022年10月31日