天珑科技集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天珑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2022年10月31日14:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已通过书面送达等方式通知各位董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,董事长林文鸿主持了本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并以记名投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》。
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告。
天珑科技集团股份有限公司董事会
2022年10月31日