大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年10月31日
2.会议召开地点:大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年10月21日以书面方式发出
5.会议主持人:张勇董事长
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
公告编号:2022-119
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年第三季度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2022年第三季度报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2022年10月31日