山东未名生物医药股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年10月31日下午2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2022年10月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2022年10月31日9:15-15:00。
2.现场会议地点：深圳市南山区科技南十二路22号2005会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长岳家霖
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东164人，代表股份210,746,083股，占上市公司总股份的31.9440％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份94,952,114股，占上市公司总股份的14.3925％。
通过网络投票的股东155人，代表股份115,793,969股，占上市公司总股份的17.5516％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东162人，代表股份103,933,605股，占上市公司总股份的15.7538％。
其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份94,952,114股，占上市公司总股份的14.3925％。
通过网络投票的中小股东153人，代表股份8,981,491股，占上市公司总股份的1.3614％。
公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案1.00《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意207,946,552股，占出席会议所有股东所持股份的98.6716％；反对2,798,831股，占出席会议所有股东所持股份的1.3281％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意101,134,074股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对2,798,831股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6929％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0007％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2．律师姓名：胡宗亥、李席元
3．结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、
出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1．山东未名生物医药股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；2．广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2022年10月31日