证券代码：400065 证券简称：亚美5 主办券商：万和证券
亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月31日
2.会议召开地点：深圳市福田区皇岗商务中心701博元投资会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月27日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长江勇先生
6.会议列席人员：财务负责人李红
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司工商注册地址变更同时修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
改善经营管理，公司由“珠海市横琴新区宝华路6号105室-69313（集中办公区）”迁址“南宁市邕宁区梁村大道89号2号楼6楼601室”,同时修改公司章程第一章第五条的公司住所。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2022年11月16日召开公司2022年第四次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》
亚美控股集团股份有限公司
董事会2022年10月31日